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「反社チェック」という詐欺　series１

公開日2026/02/28 更新日2026/02/27 ブックマーク数

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「反社チェック」という詐欺　series１

【詐欺とは】
人を欺いて財産的利益を得る犯罪行為
誤解や安心を利用して判断を誤らせる行為や構造
つまり、考える余地を奪うということ。

目次本記事の内容

1 機能しなかった反社チェック
2 失敗の本質
3 到達を可能にする３つの条件
4 定義されないまま広がる反社チェック
5 地方紙情報の現実
6 詐欺と似た構造
7 品質を測れない市場
8 この構造を「反社チェック」と呼んでいいのか
9 「反社チェック」を巡る構造
10 「反社チェックが出来ます」という言葉を、まず疑う

機能しなかった反社チェック

2017年、積水ハウスは地面師詐欺事件により、約55億円という巨額の被害を受けました。不動産取引の現場で起きた、戦後最大級とも言われる事件です。この事件が社会に与えた衝撃は、金額の大きさだけではありません。日本を代表する企業が、なぜここまで見事にだまされたのか。その背景にあったのは、「確認していたつもり」という安心感でした。

当時、取引先確認や人物確認は、名刺管理を主体とする反社チェックサービスに依存していました。しかし、名刺に記載された情報が真実である保証はどこにもありません。記事検索型データベースやAIによる判定も同様です。元となる情報に到達できなければ、それは反社チェックとして……

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記事提供元

日本信用情報サービス株式会社は、企業向けのコンプライアンスチェックDB(データベース)を提供しています。
業界では唯一警察関連情報を収集することが可能で、同一性の確認や懸念事項のご相談も無料で対応しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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